Wwft VARIA 2018 – Q3

Met betrekking tot de Wwft wijzen wij u graag kort op het navolgende ontwikkelingen:

  • Stand van zaken wetgevingsproces

Op 25 juli 2018 is eindelijk de vierde anti-witwasrichtlijn in Nederland geïmplementeerd. Dit had op 26 juni 2017 moeten zijn doorgevoerd. Is dan de achterstand dan nu ingehaald?  Neen, want het wetsvoorstel ter implementatie van het UBO-register moet nog worden behandeld in de Tweede Kamer, terwijl dit toch, zeker in eerste instantie, werd gepresenteerd als een tegemoetkoming naar instelling om het cliëntenonderzoek wellicht niet leuker maar wel wat makkelijker te maken. Bovendien kan Nederland zo weer aan de slag, want de vijfde anti-witwasrichtlijn moet eind 2019 zijn geïmplementeerd. Continue reading “Wwft VARIA 2018 – Q3”

Evaluatie Bureau Financieel Toezicht; van willekeurig naar risicogericht toezicht

Op 13 juli 2018 stuurde de Minister voor Rechtsbescherming het evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht (BFT) naar de Tweede Kamer. In opdracht van het WODC is onderzoek verricht naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het toezicht door het BFT, toezichthouder op notarissen en gerechtsdeurwaarders. Continue reading “Evaluatie Bureau Financieel Toezicht; van willekeurig naar risicogericht toezicht”

Herleving handelssancties VS contra Iran – EU roert zich, Iran start rechtszaak Internationaal Gerechtshof. Europese bedrijven zijn speelbal van internationaal getouwtrek en geconfronteerd met tegenstrijdige rechtsplichten

Op 8 mei 2018 heeft de regering-Trump aangekondigd dat het handelssancties tegen Iran gaat herinvoeren (link naar: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/iran.aspx). De Europese Unie verwerpt deze en heeft tegenmaatregelen aangekondigd in de vorm van een “blocking statute”. De gevolgen hiervan worden gevoeld door Europese bedrijven: zij worden nu geconfronteerd met Amerikaanse boetes/straffen als ze de sancties niet naleven, maar óók met Europese boetes/straffen als zij de Amerikaanse sancties wél naleven. Voor bedrijven die handel drijven met Iran, direct of indirect, zijn dit reële en actuele problemen waar geen kant en klare oplossingen voor bestaan. Continue reading “Herleving handelssancties VS contra Iran – EU roert zich, Iran start rechtszaak Internationaal Gerechtshof. Europese bedrijven zijn speelbal van internationaal getouwtrek en geconfronteerd met tegenstrijdige rechtsplichten”

Wijziging Wet Bibob: sterkere informatiepositie voor bestuursorganen en grotere kans op negatief overheidsbesluit

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) regelt dat bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak bij (een dreiging van) ernstig gevaar voor misbruik een vergunning kunnen weigeren of intrekken. Na de inwerkingtreding van de Wet Bibob ruim vijftien jaar geleden, is deze al meerdere malen aangepast. Sinds dit voorjaar ligt er weer een nieuw wetsvoorstel dat onderdeel uitmaakt van de wens van het kabinet om de aanpak van ondermijnende criminaliteit te versterken. Wij bespreken een aantal wijzigingen. Continue reading “Wijziging Wet Bibob: sterkere informatiepositie voor bestuursorganen en grotere kans op negatief overheidsbesluit”

Strafbaarstelling behulpzaamheid bij wederrechtelijke prostitutie: veel vragen, weinig antwoorden

In mei van dit jaar is het wetsvoorstel “Herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen” in consultatie gegaan. Het wetsvoorstel voorziet in een tiental wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht. Een van deze wijzigingen is de invoering van een nieuw misdrijf: het uit winstbejag behulpzaam zijn bij wederrechtelijke prostitutie. Deze nieuwe strafbaarstelling roept veel vragen die lang niet allemaal worden beantwoord in de toelichting bij het wetsvoorstel. Desalniettemin is waarschijnlijk dat deze nieuwe strafbepaling ook gevolgen gaat hebben voor dienstverleners zoals vastgoedeigenaren en -beheerders, banken en makelaars. Continue reading “Strafbaarstelling behulpzaamheid bij wederrechtelijke prostitutie: veel vragen, weinig antwoorden”

Bronbescherming journalisten definitief wettelijk geregeld: vrijbrief voor de verspreiding van nepnieuws?

Het wetsvoorstel Bronbescherming in Strafzaken, waarover wij eerder schreven, is door de Eerste Kamer aangenomen. Op 1 oktober 2018 wordt een nieuwe bepaling aan het Wetboek van Strafvordering toegevoegd waarin een specifiek verschoningsrecht voor journalisten en publicisten is opgenomen. Ook gelden vanaf dat moment striktere regels voor de toepassing van dwangmiddelen tegen deze nieuwe categorie verschoningsgerechtigden. Continue reading “Bronbescherming journalisten definitief wettelijk geregeld: vrijbrief voor de verspreiding van nepnieuws?”

‘Criminele intentie’ vereist voor strafbare voorbereidingshandelingen

In een arrest van 13 maart 2018 (ECLI:NL:HR:2018:328) oordeelde de Hoge Raad dat voor een bewezenverklaring van “strafbare voorbereiding” (onder omstandigheden een zelfstandig strafbaar feit) noodzakelijk is dat een verdachte wist dat de onder hem aangetroffen goederen daadwerkelijk bestemd waren voor het plegen van strafbare feiten. Wist hij van die strafbare bestemming, kan hij veroordeeld worden voor strafbare voorbereiding. Wist hij niet van een dergelijke bestemming, of ontbreekt bewijs voor een dergelijke “strafbare bestemming”, moet vrijspraak volgen.

Continue reading “‘Criminele intentie’ vereist voor strafbare voorbereidingshandelingen”

De politie, bij uitstek het Meldpunt (seksueel misbruik sport)?

Volgens Pieter van Vollenhoven, voorzitter van het Fonds Slachtofferhulp, zou er een centraal meldpunt moeten komen voor seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Van Vollenhoven pleitte hiervoor in Nieuwsuur, een dag voorafgaand aan de Tweede Kamer hoorzitting van 12 maart jl. over het eind december 2017 verschenen rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport, onder leiding van oud-minister Klaas de Vries.

In het rapport constateert de Onderzoekscommissie dat een op de acht Nederlandse sporters als kind ten minste een ervaring heeft gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij zo’n vier procent gaat het om een ernstige variant als aanranding of verkrachting. Continue reading “De politie, bij uitstek het Meldpunt (seksueel misbruik sport)?”