Europa: verkrijgen van digitaal strafrechtelijk bewijs (e-evidence)

Rechtshandhavingsinstanties zijn nog steeds aangewezen op omslachtige methoden, terwijl criminelen gebruikmaken van snelle en geavanceerde technologie. Wij moeten rechtshandhavingsautoriteiten eigentijdse instrumenten bieden om misdaad te bestrijden, net zoals criminelen eigentijdse instrumenten gebruiken om misdrijven te plegen.” Continue reading “Europa: verkrijgen van digitaal strafrechtelijk bewijs (e-evidence)”

Opzet bij overtreding sanctieregelgeving – op weg naar risicoaansprakelijkheid?

Uit de rechtspraak blijkt dat Hoe moet dit opzet bij overtreding van sanctieregelgeving worden begrepen?

Overtreding van de meeste (internationale) sancties levert naar Nederlands recht een strafbaar feit op. Krachtens de Wet op de economische delicten kwalificeren dergelijke gedragingen als misdrijven als zij opzettelijk zijn gepleegd, of als overtredingen als er geen opzet in het spel was. Het OM is sinds een aantal jaren merkbaar actiever gaan vervolgen voor dit soort strafbare feiten. Daar waar een ondernemer wordt geconfronteerd met een verdenking van het OM en, uiteindelijk, misschien zelfs wel vervolging voor de strafrechter, zal zich bijna altijd de vraag voordoen of hij opzettelijk heeft gehandeld. Ondanks dat opzet dus strikt genomen niet is vereist voor een veroordeling (een niet-opzettelijke normoverschrijding levert een strafbare overtreding op), zal het opzet bijna altijd wel in de tenlastelegging worden opgenomen. Er kunnen immers aanzienlijk hogere straffen worden opgelegd als opzet wordt bewezen. Continue reading “Opzet bij overtreding sanctieregelgeving – op weg naar risicoaansprakelijkheid?”

Herleving handelssancties VS contra Iran – EU roert zich, Iran start rechtszaak Internationaal Gerechtshof. Europese bedrijven zijn speelbal van internationaal getouwtrek en geconfronteerd met tegenstrijdige rechtsplichten

Op 8 mei 2018 heeft de regering-Trump aangekondigd dat het handelssancties tegen Iran gaat herinvoeren (link naar: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/iran.aspx). De Europese Unie verwerpt deze en heeft tegenmaatregelen aangekondigd in de vorm van een “blocking statute”. De gevolgen hiervan worden gevoeld door Europese bedrijven: zij worden nu geconfronteerd met Amerikaanse boetes/straffen als ze de sancties niet naleven, maar óók met Europese boetes/straffen als zij de Amerikaanse sancties wél naleven. Voor bedrijven die handel drijven met Iran, direct of indirect, zijn dit reële en actuele problemen waar geen kant en klare oplossingen voor bestaan. Continue reading “Herleving handelssancties VS contra Iran – EU roert zich, Iran start rechtszaak Internationaal Gerechtshof. Europese bedrijven zijn speelbal van internationaal getouwtrek en geconfronteerd met tegenstrijdige rechtsplichten”

‘Criminele intentie’ vereist voor strafbare voorbereidingshandelingen

In een arrest van 13 maart 2018 (ECLI:NL:HR:2018:328) oordeelde de Hoge Raad dat voor een bewezenverklaring van “strafbare voorbereiding” (onder omstandigheden een zelfstandig strafbaar feit) noodzakelijk is dat een verdachte wist dat de onder hem aangetroffen goederen daadwerkelijk bestemd waren voor het plegen van strafbare feiten. Wist hij van die strafbare bestemming, kan hij veroordeeld worden voor strafbare voorbereiding. Wist hij niet van een dergelijke bestemming, of ontbreekt bewijs voor een dergelijke “strafbare bestemming”, moet vrijspraak volgen.

Continue reading “‘Criminele intentie’ vereist voor strafbare voorbereidingshandelingen”

Discussie omtrent nieuw beleid van het OM: eerst schuld erkennen, dan transigeren

Begin dit jaar is via verschillende media, waaronder het Financieele Dagblad (27 februari) en een Zembla uitzending (28 februari) door hoofdofficier van justitie Marianne Bloos over het nieuwe transactiebeleid van het OM gecommuniceerd. Dit nieuwe beleid komt erop neer dat een bedrijf schuld moet erkennen om een schikking met het OM te kunnen krijgen.

Onder meer vanuit de advocatuur is gereageerd op voorgaande berichtgeving. Madelon Stevens van JahaeRaymakers schreef een kritische opinie in het Financieel Dagblad over in hoeverre een transactie anno 2018 nog voordelen biedt ten opzichte van een procedure voor de rechter (Klik hier voor de opinie). Jan Leliveld spoort aan tot een kritisch debat over (de toekomst van) transacties. Sabine Pijl en Maike Bouwman stellen dat een rechterlijke toets van een schikkingsovereenkomst op de loer liggend machtsvertoon van het OM kan wegnemen. Ook Frits Bakker van de Raad voor de Rechtspraak acht een toeziend oog van de rechter, die een controlerende en rechtsbeschermende taak heeft, noodzakelijk in zaken met een grote maatschappelijke impact. Continue reading “Discussie omtrent nieuw beleid van het OM: eerst schuld erkennen, dan transigeren”

Internationale handelssancties in Nederland – trends in opsporing en risico´s

Staten gebruiken internationale handelssancties als niet-militair middel om invloed uit te oefenen op conflicten in en tussen verschillende staten. Vaak gebruikte sancties zijn wapenembargo´s, het bevriezen van vermogen, reisrestricties en handelsrestricties.
Het stelsel van internationale handelssancties is complex en het is makkelijk het overzicht te verliezen. De regering van Estland heeft recent, in het kader van hun EU voorzitterschap in 2017, een interactieve kaart gemaakt die inzichtelijk maakt welke sancties tussen welke combinaties van landen van kracht zijn. Zie https://www.sanctionsmap.eu/#/main.

Continue reading “Internationale handelssancties in Nederland – trends in opsporing en risico´s”

Veroordeling LuxLeaks klokkenluider vernietigd door Hof van Cassatie Luxemburg

Het Hof van Cassatie in Luxemburg heeft op 11 januari jl. de veroordeling  van één van de personen die het LuxLeaks-schandaal naar buiten bracht, vernietigd.

De medewerker van PwC lekte een groot aantal tax rulings tussen multinationals en de Luxemburgse overheid. Dit deed hij in samenwerking met een andere medewerker in samenwerking met een consortium van onderzoeksjournalisten. De documenten had hij gekopieerd naar een harde schijf vlak voor zijn vertrek bij PwC. Continue reading “Veroordeling LuxLeaks klokkenluider vernietigd door Hof van Cassatie Luxemburg”

Strafrechtelijke immuniteit van de gemeente voor het niet nemen van verkeersmaatregelen?

Op 30 november 2017 is een conclusie van advocaat-generaal  bij de Hoge Raad mr. Machielse (‘de AG’) gepubliceerd naar aanleiding van door hem ingediende vordering tot cassatie in het belang der wet. Het beroep in cassatie is ingesteld naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Utrecht van 10 december 2012, waarbij de Gemeente Stichtse Vecht (rechtsopvolger van de gemeente Maarssen) is veroordeeld wegens dood door schuld.

De AG stelt de vraag aan de orde of in deze zaak de gemeente wel strafrechtelijk vervolgd kon worden voor de feiten die waren tenlastegelegd. Continue reading “Strafrechtelijke immuniteit van de gemeente voor het niet nemen van verkeersmaatregelen?”

Corruptie in de gezondheidszorg in Europa

De Europese Commissie heeft op 7 oktober 2017 de resultaten van haar laatste onderzoek naar corruptie in de gezondheidszorg gepubliceerd. De doelstelling van dit onderzoek was het vergaren van meer kennis over de omvang, aard en impact van corruptie in deze sector. Verder zijn de mogelijkheden van lidstaten om corruptie op dit terrein te voorkomen en bestrijden beoordeeld. Continue reading “Corruptie in de gezondheidszorg in Europa”

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in overleg met Openbaar Ministerie over strafrechtelijke vervolging melkveehouders voor fraude met registratie melkvee

Uit inspecties van de NVWA op 22 januari 2018 zou een groot aantal vermoedens van fraude met de registratie van melkvee zijn gebleken. De feitelijke situatie in de melkveebedrijven zou afwijken van de papieren werkelijkheid.  In werkelijkheid zou de melkveehouder een grotere veestapel hebben dan op papier, hetgeen niet alleen een financieel voordeel oplevert maar ook een voordeel in het kader van het fosfaatreductieplan. Een juiste registratie en administratie is bovendien van groot belang in het kader van het voorkomen en beheersen van risico’s van dierziekteuitbraak. Continue reading “Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in overleg met Openbaar Ministerie over strafrechtelijke vervolging melkveehouders voor fraude met registratie melkvee”