GRECO: NL anti-corruptie- en integriteitsbeleid voor (hoge) overheidsfunctionarissen moet beter

Afgelopen jaar heeft de Groep Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (GRECO) Nederland geëvalueerd op het gebied van preventie van corruptie en versterking van integriteit bij ministers, staatssecretarissen, Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee (KMar). Haar bevindingen en aanbevelingen heeft GRECO vastgelegd en gepubliceerd in het rapport van 7 december 2018.

GRECO (1999) beoogt een bijdrage te leveren aan de strijd tegen corruptie door toe te zien op de uitvoering van anticorruptie verdragen van de Raad van Europa door de lidstaten. De werkgroep evalueert de nationale wet- en regelgeving van lidstaten en geeft vervolgens aanbevelingen ter bevordering van het voorkomen en bestrijden van corruptie. Momenteel zijn 49 landen lid van GRECO. Voor Nederland betreft dit de vijfde evaluatie sinds zijn deelname in 2001. De belangrijkste aanbevelingen zijn als volgt. Continue reading “GRECO: NL anti-corruptie- en integriteitsbeleid voor (hoge) overheidsfunctionarissen moet beter”

Het beroepsverbod

Op 22 januari 2019 deed de Hoge Raad een belangrijke uitspraak over de mogelijkheden voor de Nederlandse strafrechter om een beroepsverbod op te leggen (ECLI:NL:HR:2019:87).

Sinds jaar en dag is het op grond van art. 28 Sr mogelijk dat de strafrechter als bijkomende straf de ontzetting van het recht een bepaald beroep uit te oefenen uitspreekt. Hiervoor is wel vereist dat de strafbepaling waarvoor een veroordeling wordt uitgesproken expliciet voorziet in de mogelijkheid om deze bijkomende straf op te leggen. Voorbeelden van dergelijke strafbepalingen zijn oplichting (vgl. art. 349 Sr) en witwassen (vgl. art. 420quinquies Sr). Een beroepsverbod als bijkomende straf is dus niet voor alle strafbare feiten mogelijk. Continue reading “Het beroepsverbod”

Klokkenluiden: bezint eer ge begint

Op 12 maart jl. bereikten het Europees Parlement en de Europese Raad overeenstemming over de tekst van de EU-richtlijn klokkenluidersbescherming. De ontwerpwetgeving moet meer bescherming bieden aan klokkenluiders en meer rechtszekerheid aan publieke en private werkgevers over hun rechten en plichten. De richtlijn biedt verder harmonisatie en dit is nodig gelet op de sterk uiteenlopende wijze waarop lidstaten nu de bescherming van klokkenluiders hebben vormgegeven. Continue reading “Klokkenluiden: bezint eer ge begint”

De kaarten zijn (bijna) geschud: Eerste Kamer neemt wetsvoorstel online kansspelen aan

Op grond van de Wet op de kansspelen (hierna: “WOK”) is het aanbieden van kansspelen (lees: “gokspellen”) zonder een vergunning in Nederland verboden. De WOK voorziet (nog) niet in een vergunningenstelsel voor het organiseren van kansspelen op afstand, beter bekend als online kansspelen. Recent, op 19 februari 2019, heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel waardoor aanbieders onder voorwaarden in aanmerking komen voor deze vorm van kansspelen. Continue reading “De kaarten zijn (bijna) geschud: Eerste Kamer neemt wetsvoorstel online kansspelen aan”

NOCLAR

Op 1 januari 2019 zijn voor alle Nederlandse accountants de Nadere Voorschriften (NV) NOCLAR in werking getreden. NOCLAR staat voor Non Compliance with Law and Regulations ofwel het niet naleven van wet- en regelgeving. De NV NOCLAR geven aan wat van accountants wordt verwacht en hoe zij moeten handelen als regels niet worden nageleefd door hun cliënt of binnen de eigen organisatie. De NV NOCLAR bevatten onder meer regels over hoe een accountant moet handelen bij constatering van fraude.

Continue reading “NOCLAR”

Wwft varia 2019

CBB: bewijslast overtreding Wwft rust op toezichthouder

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (‘CBb’) heeft op 5 februari 2019 in hoger beroep uitspraak gedaan in een zaak van het Bureau Financieel Toezicht (‘BFT’) tegen een accountantskantoor. Het BFT had het accountantskantoor een boete opgelegd van EUR 28.000,- wegens het nalaten van (adequaat) cliëntenonderzoek en het niet melden van een ongebruikelijke transacties.  Het CBb bevestigt het oordeel van de rechtbank dat indien het BFT een boete wil opleggen wegens overtreding van bepalingen van de Wwft op BFT de bewijslast rust om aan te tonen dat de overtreding is begaan. De rechtbank heeft in dit verband volgens het CBb terecht overwogen dat daarvoor vereist is i) dat een instelling bekend is met een ongebruikelijke transactie en ii) dit verwijtbaar niet (tijdig) meldt. Dit betekent derhalve dat moet worden vastgesteld dat een instelling bekend is met de concrete ongebruikelijke transacties en dit verwijtbaar niet (tijdig) meldt. Continue reading “Wwft varia 2019”

“Eerste vervolging van een arts voor verlenen euthanasie sinds inwerkingtreding euthanasiewetgeving”

Voor het eerst sinds de invoering van de euthanasiewetgeving in 2002 vervolgt het Openbaar Ministerie een arts wegens vermeend onzorgvuldig handelen bij het verlenen van euthanasie. Dit maakte het Openbaar Ministerie begin november bekend, kort nadat het eerder nog had bericht een andere arts niet te zullen vervolgen wegens het verlenen van euthanasie. Ter rechtvaardiging van de vervolging voert het Openbaar Ministerie aan dat in deze zogenoemde “Koffie-euthanasiezaak” belangrijke rechtsvragen spelen met betrekking tot de levensbeëindiging van dementerenden. Continue reading ““Eerste vervolging van een arts voor verlenen euthanasie sinds inwerkingtreding euthanasiewetgeving””

Door derde betaalde advocatenkosten: nieuwe vragen over artikel 591a Sv

Via artikel 591a Sv kunnen gewezen verdachten compensatie in de kosten van rechtsbijstand krijgen. Ook door een derde betaalde advocatenkosten kunnen vergoed worden op grond van dit artikel, bepaalde de Hoge Raad begin september. Maar de uitspraak roept ook weer nieuwe vragen op, stelt advocaat Thom Dieben in het Advocatenblad van november.

Op 4 september 2018 deed de strafkamer van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2018:1428) een belangrijke uitspraak over de reikwijdte van art. 591a Wetboek van Strafvordering (Sv). Centrale vraag: kan een op grond van dit artikel ingediend verzoek om compensatie voor de kosten van de raadsman bij een sepot of vrijspraak worden toegewezen als de advocatenkosten niet zijn betaald door de gewezen verdachte zelf, maar door een derde zoals diens werkgever?

Klik hier voor het hele artikel.

Bestrijding van ondermijnende criminaliteit

Op 16 november jl. lichtte minister Grapperhaus door middel van een brief toe op welke manier het kabinet de komende jaren zogeheten “ondermijnende criminaliteit” wil gaan aanpakken. Met “ondermijning” wordt vooral het effect bedoeld dat deze criminaliteit op de samenleving kan hebben: de vervlechting van boven- en onderwereld. Plegers van georganiseerde criminaliteit maken, net als gewone burgers, gebruik van legale diensten en structuren. Continue reading “Bestrijding van ondermijnende criminaliteit”